AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规题库小微王鑫 题目详情
C9E8F1BE4B9000012A8D1EB08F606EF0
合规题库小微王鑫
15,200
多选题

发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告()。

A
制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C
发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D
境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
合规题库小微王鑫

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码