对于费用管理中存在下列行为的，依照本行《员工违规违纪行为处罚管理暂行办法》的规定,对相关责任人进行处罚：（ ）

根据POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（ ）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。

根据《票据法》的规定，被追索人依照规定偿还债务后，可以向其他票据债务人行使再追索权，请求其他票据债务人支付下列金额和费用：（）。

根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。

各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

个人可以通过银行柜面开立（ ）账户。

个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（ ）进行身份验证。

辅助身份证明材料包括（ ）。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。