按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。

根据《江苏省农村商业银行系统领导人员违规行为处理暂行办法》，领导人员违反个人有关事项报告制度，有下列行为之一的，给予责任人组织处理或警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至开除处分：（）

下面哪些属于银行员工禁止性行为？（）

合规风险识别的渠道主要包括：（）

董事会应履行包含但不限于以下合规风险管理职责：（）

人员行为排查，应重点排查以下哪些人群？（）

完善的内控管理制度体系应做到：（）。

以下哪些观念是错误的？()

职工薪酬主要包括（ ）。

个人通知存款的期限有（ ）种。

贸易融资业务主要包括（ ）。