《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

以下哪些机关根据法律程序，可要求银行协助查询、冻结、扣划？（）

对未适当履行监督检查和内部控制评价职责应当承担直接责任的是：（）

商业银行业务部门的内部控制职责是：（）

《巴塞尔新资本协议》中特别强调的风险是（ ）。

根据《江苏省农村商业银行系统领导人员违规行为处理暂行办法》，领导人员违反个人有关事项报告制度，有下列行为之一的，给予责任人组织处理或警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至开除处分：（）

下面哪些属于银行员工禁止性行为？（）

合规风险识别的渠道主要包括：（）

董事会应履行包含但不限于以下合规风险管理职责：（）

人员行为排查，应重点排查以下哪些人群？（）

完善的内控管理制度体系应做到：（）。