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合规题库小微王鑫
15,200
单选题

以下哪个情形不属于银行保险机构应对案件责任人员从重问责的;( )

A
发生重大案件
B
管理严重失职,内部控制严重失效,导致案件发生的
C
指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作,导致案件发生的
D
违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的

答案解析

正确答案:D
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单选题

银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以中文明确提示该业务实时到账,由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。

单选题

银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),不需要提示该业务实时到账,由客户确认。

单选题

自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

单选题

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单选题

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