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多选题
下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。
A
一段时间内（如三个月、半年、一年）单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B
多头开户，频频更换
C
多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D
商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
合规题库王鑫专用
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