符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

商业银行风险管理的第一道防线包括（）。

银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

风险管理报告按报送时间以及报送内容的不同分为综合报告和（）报告。

（）是指由借款人或市场交易对手违约所造成的风险。

上报省联社专题报告报送时间原则上为发生重大风险事项后及时报告，视具体缓急情况，书面报告和电子版报告上报时间不超过事发后（）工作日。

根据《江苏省农村商业银行重大事项报告制度》，下列事项不需要在五个工作日内报告的是（）。

风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、（）、交易目的等。

风险限额临近（）限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。

员工对所有客户办理的任何业务或提供的服务，必须执行（）。

银行业金融机构在对账工作中，应坚持“对账四原则”：即适时对账原则、不返原岗位处理原则、独立审核原则和（ ）。