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多选题

《商业银行互联网贷款管理暂行办法》所称风险模型,是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型,包括但不限于()、()、()、合规模型、风险评价模型、()、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。

A
身份认证模型
B
反欺诈模型
C
反洗钱模型
D
风险定价模型

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《商业银行互联网贷款管理暂行办法》所称风险模型,是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型,包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。
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单选题

对存在利用POS机具进行不当牟利、故意使用假币等行为的助农取款服务点,应( )。

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在助农取款服务点营业场所,需要进行相关事项公示,以便接受社会监督,公示的内容应包括( )。

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若选择村委会或由村委会推荐的代理人为助农取款服务点,必须经过( )批准。

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①设备使用方法
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⑦投诉建议处理
⑧风险防范知识

单选题

收单机构要统一印制( )提供给服务点,内容包括取款日期、取款人身份证件及号码、取款金额、取款钞票冠字号码、签字栏等。

单选题

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