商业银行内部控制应当遵循审慎性原则是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持（）。

我国于（ ）年成为金融行动特别工作组正式成员。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（ ）。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。

中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共分为（ ）。

反洗钱金融行动特别工作组的英文名称缩写为（ ）。

金融机构应根据业务发展配备充足的洗钱风险管理人员；兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得超过（ ）。

可疑交易报告通常不包括( )。

金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ）。