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单选题
客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（）
单选题
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。（）
单选题
法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行定期评估、动态调整。（）
单选题
法人金融机构从事反洗钱岗位的专职人员应当具有一年以上金融行业从业经历。（）
单选题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（）
单选题
电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
单选题
综合核算和明细核算的各种账、簿、卡属于永久保管的会计档案。
单选题
可靠的电子签名与手写签名或者盖章不具有同等的法律效力。
单选题
监事会要确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督。
单选题
高级管理层负责制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策。
