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农商行知识竞赛题库
1,372
多选题

安全防范管理平台应能实现以下哪些功能( )?

A
实现实体防护系统、电子防护系统和人力防范资源的有机联动
B
实现信息的集中处理与共享应用
C
实现风险事件的综合研判和事件处置的指挥调度
D
实现系统和设备的统一管理与运行维护

答案解析

正确答案:ABCD
农商行知识竞赛题库

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单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结非重大、复杂案件涉案存款、汇款等财产的期限不得超过一年。

单选题

客户挂失当日未同时申请办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续的,应将客户收执联交给挂失人。解挂时遗失此联的,必须由客户本人到挂失营业机构重新填制申请书即可办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续。

单选题

印鉴挂失当日即可办理补办手续。

单选题

金融机构应当在确定可疑交易后,在5个工作日内提交可疑交易报告。()

单选题

法人金融机构的高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。()

单选题

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。()

单选题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由开户机构报告。()

单选题

客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。()

单选题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

单选题

法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行定期评估、动态调整。()

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