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与客户业务关系存续期间，银行应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户利用账户洗钱的风险，根据风险状况及时采取相应的尽职调查和风险管理措施，依法识别受益所有人。

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存和支取。

支票挂失可以撤销，遗失的挂失支票找回后必须作废订入当日凭证，并登记《挂失登记簿》。

有权机关查询、冻结、扣划方式分为现场执行和网络执行。

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结非重大、复杂案件涉案存款、汇款等财产的期限不得超过一年。

客户挂失当日未同时申请办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续的，应将客户收执联交给挂失人。解挂时遗失此联的，必须由客户本人到挂失营业机构重新填制申请书即可办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续。

印鉴挂失当日即可办理补办手续。

金融机构应当在确定可疑交易后，在5个工作日内提交可疑交易报告。（）

法人金融机构的高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。（）

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。（）