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农商行知识竞赛题库
1,372
多选题

以下哪些物理区域属于业务库范围?( )

A
库房
B
与库房相连的装卸区、交接区
C
与库房相连的通道
D
业务库的周界

答案解析

正确答案:ABCD
农商行知识竞赛题库

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单选题

单位或个人违反《反电诈法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。任何单位、个人实施电信网络诈骗活动,或者帮助他人实施电信网络诈骗活动的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处罚。

单选题

与客户业务关系存续期间,银行应当持续关注并审查客户状况及交易情况,了解客户利用账户洗钱的风险,根据风险状况及时采取相应的尽职调查和风险管理措施,依法识别受益所有人。

单选题

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存和支取。

单选题

支票挂失可以撤销,遗失的挂失支票找回后必须作废订入当日凭证,并登记《挂失登记簿》。

单选题

有权机关查询、冻结、扣划方式分为现场执行和网络执行。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结非重大、复杂案件涉案存款、汇款等财产的期限不得超过一年。

单选题

客户挂失当日未同时申请办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续的,应将客户收执联交给挂失人。解挂时遗失此联的,必须由客户本人到挂失营业机构重新填制申请书即可办理密码重置、账户介质补发、账户销户等手续。

单选题

印鉴挂失当日即可办理补办手续。

单选题

金融机构应当在确定可疑交易后,在5个工作日内提交可疑交易报告。()

单选题

法人金融机构的高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。()

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