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单选题
合规风险管理体系应包括以下基本要素：（）、合规培训与教育制度。
单选题
商业银行应综合考虑（）和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
单选题
商业银行应建立（），加强对管理人员的合规绩效考核，追究违规责任人的责任，鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人。
单选题
案防牵头部门主要履行的职责（ ）。
单选题
有以下（）情形之一的案件，属于重大案件。
单选题
通过以下（）途径发现的案件，属于自查发现的案件。
单选题
有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件：
单选题
对于公安、司法、监察等机关( ) 、检察机关( ) 、审判机关( ) 或经银保监局核查确认( ) ，案发机构应当及时撤销案件，提交《案件撤销报告》。
单选题
案件调查工作主要包括：
单选题
各机构应保守案件管理过程中获悉的( )。对违反保密规定，造成重大不良影响的，应依法处理。
