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支付清算考试题库4
2,416
多选题

1691.人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差的银行,采取()等管理措施。

A
通报
B
责令整改
C
约见谈话
D
罚款

答案解析

正确答案:AC
支付清算考试题库4

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单选题

1601.2018年1月1日起,境外非政府组织及代表机构已经开立人民币银行账户,但未获得《境外非政府组织代表机构登记证书》的,经()通过正式文件认定后,银行应对其账户只收不付。

单选题

1600.()起,境外非政府组织及代表机构已经开立人民币银行账户,但未获得《境外非政府组织代表机构登记证书》的,经省级公安机关通过正式文件认定后,银行应对其账户只收不付。

单选题

1599.对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前已经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构,银行在为其办理信息变更业务时,人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变,在()字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息。

单选题

1598.境外非政府组织代表机构名称发生变更的,在办理人民币银行账户信息变更时,还应出示()同意变更名称的证明文件。

单选题

1597.境外非政府组织代表机构在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前,已经开立人民币银行账户的,应当在()前向公安机关申领《境外非政府组织代表机构登记证》,并及时到开户银行变更人民币银行账户信息。

单选题

1596.银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时,在“证明文件1编号”字段中录入(),在相应字段录入其他信息。

单选题

1595.《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》已于()起施行。

单选题

1594.对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,()依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

单选题

1593.()不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

单选题

1592.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于()前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况。

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