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支付清算考试题库4
2,416
多选题

1676.企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施,必要时应当拒绝开户。

A
加强开户证明文件的审查
B
延长开户审查期限
C
明确银行与企业双方的责任
D
强化客户尽职调查

答案解析

正确答案:BD
支付清算考试题库4

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单选题

1616.自()起,各银行业金融机构统一通过小额支付系统处理全国支票影像交换系统业务。

单选题

1615.对于拟退出小额支付系统的集中代收付中心,应妥善制定退出方案,报()同意后,平稳有序做好退出工作。

单选题

1614.对于轧差成功的代收付业务,付款行对于代收付业务已经完成扣款处理的,在收到支付系统的“已拒绝”或“已撤销”通知后,应()。

单选题

1613.对于轧差成功的代收付业务,收款行应()。

单选题

1612.收款行收到批量代收付业务,应及时对收款人账户信息进行核实,并根据核实结果向()发出回执信息。

单选题

1611.付款行收到批量代收付业务,审核无误后应及时办理扣款。对整包业务扣款成功的应当立即发出回执信息,对于其他情形应()。

单选题

1610.付款行收到批量代收付业务,审核无误后应及时办理扣款。对整包业务扣款成功的应当()。

单选题

1609.集中代收付中心发起回执期限为0个工作日的批量代收付业务时,业务发送到小额支付系统的时间不得()。

单选题

1608.集中代收付中心不得将核心业务外包,对于已将核心业务外包,超期未终止业务委托协议的集中代收付中心,人民银行将责令其退出()。

单选题

1607.集中代收付中心为公用事业类和公益类单位提供代收付服务,应逐步采取免收费政策,自()起一律不得向代收付业务的委托人收取费用。

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