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支付清算考试题库4
2,416
多选题

1556.个人账户尽职调查,对发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构正确的处理是()。

A
通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息
B
无法确认的,应当要求账户持有人提供税收居民身份声明文件
C
声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D
声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息

答案解析

正确答案:ABCD
支付清算考试题库4

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单选题

1736.境内银行应当通过()办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支。

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1735.境内机构与境外机构人民币银行结算账户之间的资金收支,境内收付款行应当按照()的有关规定办理。

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1734.境内机构与境外机构人民币银行结算账户之间的资金收支,按照()进行管理。

单选题

1733.境外机构人民币银行结算账户向境外的划转,以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转,银行可以根据()的指令直接办理,另有规定的除外。

单选题

1732.特殊境外机构投资者不得开立(),中国人民银行另有规定的除外。

单选题

1731.特殊境外机构投资者依据相关法律、行政法规、部门规章或者政府主管部门的批准文件从事人民币业务,还需要开立其他人民币银行结算账户的,可撤销原已开立的专用存款账户,按照相关规定,开立境外机构人民币()。

单选题

1730.境外机构开立的墓本存款账户、一般存款账户、专用存款账户不得用于办理现金业务。()确有办理现金业务需要的,需经中国人民银行批准。

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