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支付清算考试题库4
2,416
多选题

1543.下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构有()。

A
商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B
证券公司、期货公司、信托公司
C
证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D
开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司

答案解析

正确答案:ABCD
支付清算考试题库4

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单选题

1749.外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,向银行提交营业执照等材料,申请开立人民币银行结算账户。其中,境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则,开立()存放。

单选题

1748.外商投资企业注册地中国人民银行分支机构已完成企业信息登记手续,但外商投资企业发生基本信息变更,应当在()内将变更情况报送注册地中国人民银行分支机构。

单选题

1747.外商投资企业(含新设和并购)在领取营业执照后10个工作日内,应当向注册地中国人民银行分支机构提交有关材料,申请办理企业信息登记。外商投资企业注册地中国人民银行分支机构应当在()内完成企业信息登记手续。

单选题

1746.外商投资企业(含新设和并购)在领取营业执照后10个工作日内,应当向()提交有关材料,申请办理企业信息登记。

单选题

1745.外商投资企业(含新设和并购)在领取()内,应当向注册地中国人民银行分支机构提交有关材料,申请办理企业信息登记。

单选题

1744.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的()措施。

单选题

1743.境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时,应当按照有关规定报送()统计相关信息。

单选题

1742.通过境外机构账户与境外、境内之间发生的人民币资金收支,以及由此产生的账户余额变动,均应当按照有关规定办理()。

单选题

1741.()建立境外机构人民币银行结算账户信息共享机制。

单选题

1740.银行应当及时将境外机构人民币银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息及其涉及的与境外主体之间资金划转信息向()报送。

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