5.如款项已错记客户账,且错账款项已被支取,应及时联系开户机构协助处理;
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24.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起( )工作日内补正。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
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29.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。( )
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91.关于单位预留银行印鉴卡片的保管及使用,以下说法正确的是( )。
A. 印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用
B. 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核
C. 已转入久悬未取专户的印鉴卡片,应单独抽出、专夹保管
D. 印鉴卡保管人临时离岗,要将印鉴卡装箱上锁
解析：解析:《预留印鉴管理办法》(湘信联发【2016】58号)第四章
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6、将财务管理贯穿于各项业务活动的始终,以财务收支为手段,以财务分析为依据,各部门相互协调,明确管理重点,制定一系列科学的财务管理政策、标准、参数和流程。体现了财务管理( )原则。
A. 科学管理
B. 统一管理
C. 审慎管理
D. 规范管理
解析：解析:《湖南省农村信用社财务管理基本办法(试行)》规定:科学管理原则是将财务管理贯穿于各项业务活动的始终,以财务收支为手段,以财务分析为依据,各部门相互协调,明确管理重点,制定一系列科学的财务管理政策、标准、参数和流程。
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85.对账按对账对象分为 ( )
A. 对公对账
B. 外部对账
C. 对私对账
D. 内部对账
解析：解析:《对账管理办法》(湘信联发【2016】63号)第三章第十条。
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29.存款人未按规定主动办理撤销银行结算账户手续的,银行应如何处理?
解析：解析:《人民币银行结算账户管理实施细则》(湘信联发【2017】24号)第四章
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9.金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素?
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9、农商行现金长款,在查明原因,按照有关审批程序和权限报批后,确系无法归还的现金长款,计入( )。
A. 现金
B. 银行存款
C. 营业外收入
D. 其他业务收入
解析：解析:《湖南省农村信用社财务管理基本办法(试行)》规定:出纳部门及出纳人员必须认真办理日常现金收付,尽量避免差错。对于发生的出纳长短款,应及时分析并查明原因、分清责任,在对有关责任人进行处理以后,再按照有关审批程序和权限报批,根据规定及时进行账务处理。确系无法归还的现金长款,经批准后作为利得计入营业外收入;确系无法追回的短款,经批准后可以用计提的减值准备核销。减值准备不够核销的直接进入当期损益。已核销又收回的,比照贷款核销又收回的办理。
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13、存折账户在电话银行中,输入错误密码达3次,账户将锁定,必须至柜面解锁后才能使用。( )
解析：解析:存折、卡账户在电话银行中输入错误密码达3次,账户将锁定,并提示客户至柜面解锁。
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