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299.《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A、 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B、 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C、 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D、 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D

信贷考试单选题目
361.《关于加强贷款限额管理和大额贷款监测的意见》中规定:各农商银行贷款限额标准原则上每( )修订一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-d1c8-c09c-1b2cd3ff4302.html
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106.( )类客户是指信息采集后,经“信e贷”策略模型测算生成的客户,符合准入条件的自动入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-e768-c09c-1b2cd3ff4301.html
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155.根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,某商业银行的征信查询人员张某在履行职责或者提供服务过程中非法获取、出售或提供征信信息300条,犯( ),应认定为( ),处( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-1260-c09c-1b2cd3ff4300.html
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10.《物权法》第二十一条规定,因登记错误,给他人造成损害的,( )应当承担赔偿责任。
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143.被贷审会( )否决的业务半年内不得再提交贷审会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-06a8-c09c-1b2cd3ff4300.html
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212.电子银行汇票的承兑期限最长为( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-4140-c09c-1b2cd3ff4303.html
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15.《物权法》第一百二十八条规定,土地承包经营权流转的期限不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-9948-c09c-1b2cd3ff4300.html
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48.根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,省联社应注重发挥对农村商业银行支农支小定位的( )作用,改进履职方式,提升服务能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-b4a0-c09c-1b2cd3ff4302.html
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344.《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定,对信用等级为A级的客户,应至少收取( )的保证金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-c228-c09c-1b2cd3ff4300.html
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94.《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定,( )客户贷款额度由策略模型自动测算,农商银行根据辖区内自动化办贷业务运行情况适时调整模型测算相关参数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-dbb0-c09c-1b2cd3ff4301.html
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信贷考试单选题目
题目内容
(
单选题
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信贷考试单选题目

299.《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A、 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B、 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C、 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D、 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D

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相关题目
361.《关于加强贷款限额管理和大额贷款监测的意见》中规定:各农商银行贷款限额标准原则上每( )修订一次。

A.  季度

B.  年

C.  月

D.  半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-d1c8-c09c-1b2cd3ff4302.html
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106.( )类客户是指信息采集后,经“信e贷”策略模型测算生成的客户,符合准入条件的自动入库。

A.  小额信用

B.  模型测算

C.  信贷管理系统授信审批

D.  批量测算

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155.根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,某商业银行的征信查询人员张某在履行职责或者提供服务过程中非法获取、出售或提供征信信息300条,犯( ),应认定为( ),处( )。

A.  “侵犯公民隐私罪” “情节严重” 罚款或拘役

B.  “侵犯公民个人信息罪” “情节轻微” 6个月以上一年以下有期徒刑

C.  “侵犯公民个人信息罪” “情节严重” 三年以下有期徒刑

D.  “侵犯公民个人信息罪” “情节特别严重” 三年以上七年以下有期徒刑

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10.《物权法》第二十一条规定,因登记错误,给他人造成损害的,( )应当承担赔偿责任。

A.  登记人员

B.  登记机构

C.  申请登记人

D.  造成错误的人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-9560-c09c-1b2cd3ff4300.html
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143.被贷审会( )否决的业务半年内不得再提交贷审会。

A.  一次

B.  两次

C.  五次

D.  三次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-06a8-c09c-1b2cd3ff4300.html
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212.电子银行汇票的承兑期限最长为( )个月。

A.  3

B.  6

C.  9

D.  12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-4140-c09c-1b2cd3ff4303.html
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15.《物权法》第一百二十八条规定,土地承包经营权流转的期限不得超过( )。

A.  10年

B.  15年

C.  30年

D.  承包期剩余年限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-9948-c09c-1b2cd3ff4300.html
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48.根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,省联社应注重发挥对农村商业银行支农支小定位的( )作用,改进履职方式,提升服务能力。

A.  引领和支持

B.  引领和支撑

C.  引领和考核

D.  引到和指引

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-b4a0-c09c-1b2cd3ff4302.html
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344.《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定,对信用等级为A级的客户,应至少收取( )的保证金。

A.  10%

B.  15%

C.  20%

D.  30%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-8570-c228-c09c-1b2cd3ff4300.html
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94.《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定,( )客户贷款额度由策略模型自动测算,农商银行根据辖区内自动化办贷业务运行情况适时调整模型测算相关参数。

A.  小额信用类

B.  模型测算类

C.  信贷管理系统授信审批类

D.  批量测算类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e21e-856f-dbb0-c09c-1b2cd3ff4301.html
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