20、调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
A. 调查人员少于三人
B. 未出示合法证件
C. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 调查人员少于二人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b01.html
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14、贷款行社不得接受以下应收账款质押()。
A. 出质人尚无特定的交易对象
B. 涉及特许经营、专利、商标、知识产权等产权交易形成的应收账款
C. 应收账款出质人为自然人、学校、医院
D. 应收账款出质人和付款人属同一集团客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b29.html
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16、存放同业业务分为活期协定存款和定期协定存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b2b.html
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169、办理()贷款展期,可无须留存贷款展期审批表。
A. 普通贷款放款
B. 按揭贷款放款
C. 助学贷款放款
D. 简易贷放款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b1d.html
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38、放款执行部门应参与贷后管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b18.html
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55、义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的
A. 确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B. 立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C. 在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D. 与第三方机构签订协议,不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b07.html
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68、办理银星速汇收款业务时,以下哪些是客户应提供的收款人信息()
A. 解付码
B. 收款人姓名
C. 收款人有效身份证件
D. 收款人地址
E. 收款人联系电话
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b2d.html
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350、属于大堂经理日常营业后工作流程的内容是()。
A. 第二次巡检
B. 处理客户意见和建议
C. 处理客户异议和投诉
D. 登记《大堂经理工作日志》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b19.html
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63、企业客户进行跨行实时汇款,转账单笔交易限额为()万元以下(含)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b04.html
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50、纳入信贷管理系统流程审批的网点,其审批处理结论以____为主,____为辅,操作人员发出的指令性操作,一旦被系统确认,即产生效力。()
A. 电子审批、人工审查
B. 纸质审批、电子审批
C. 电子审批、纸质审批
D. 纸质审批、电子审查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b23.html
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