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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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68、银行应当以账户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。

A、正确

B、错误

答案：B

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5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

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22、《理财公司理财产品销售管理暂行办法》自()起施行

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169、国际贸易融资业务的相关档案资料保管期为业务终了后()年。

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192、办理储蓄存款业务应遵循的原则是()。

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35、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

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54、《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》所称的结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计发现和()进行的讨论和交流。

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15、审计风险水平越低,所需证据的数量就越多。()

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182、金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理不良影响。

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251、邮寄送达是指各行社总部或其营业网点对账人员采用()信件将纸质对账单邮寄至客户的发送方式。

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102、填明现金字样的代理付款人的银行汇票可以申请挂失止付。

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银行柜员知识理论

68、银行应当以账户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。

A、正确

B、错误

答案：B

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5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

A. 正确

B. 错误

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22、《理财公司理财产品销售管理暂行办法》自()起施行

A. 44343

B. 44374

C. 44557

D. 44377

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169、国际贸易融资业务的相关档案资料保管期为业务终了后()年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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192、办理储蓄存款业务应遵循的原则是()。

A. 　存款自愿

B. 　为储户保密

C. 　存款有息

D. 　取款自由

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35、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A. 　加强身份识别措施强度

B. 　终止交易

C. 　报告客户可疑交易行为

D. 　拒绝交易

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54、《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》所称的结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计发现和()进行的讨论和交流。

A. 　审计结论

B. 　审计依据

C. 　审计意见

D. 　审计建议

点击查看答案

15、审计风险水平越低,所需证据的数量就越多。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

182、金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理不良影响。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

251、邮寄送达是指各行社总部或其营业网点对账人员采用()信件将纸质对账单邮寄至客户的发送方式。

A. 　挂号

B. 　EMS

C. 　普通

点击查看答案

102、填明现金字样的代理付款人的银行汇票可以申请挂失止付。

A. 正确

B. 错误

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