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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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67、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

A、正确

B、错误

答案：A

银行柜员知识理论

56、以下哪种账户类型在柜台不能签约客户端手机银行功能?()。

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374、一位年纪较大的客户让大堂经理依据他的指示在手机银行上进行转账操作,大堂经理拿起客户的手机帮忙汇款。

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195、整存整取定期储蓄存款的存期有()。

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163、生源地信用助学贷款最长期限不超过()年。

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16、发卡过程中发现的废卡应由柜员立即破坏磁道和剪角处理,并在系统内做凭证作废处理后,日终交专人保管。

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78、小企业联保小组所有成员信用等级应达到()级(含)以上。

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28、下列不属于安全员的工作职责是()

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408、选择目标客户的策略包括()。

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83、某银行柜员林某,其父亲患尿毒症住院,手术需要一大笔钱。为了救父亲,林某以每份10元的价格出售客户信息,获利10万元。请问:()

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15、审计风险水平越低,所需证据的数量就越多。()

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(

判断题

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银行柜员知识理论

67、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

56、以下哪种账户类型在柜台不能签约客户端手机银行功能?()。

A. 　结算户存折

B. 　福万通借记卡

C. 　定期一本通

D. 　福万通贷记卡

点击查看答案

374、一位年纪较大的客户让大堂经理依据他的指示在手机银行上进行转账操作,大堂经理拿起客户的手机帮忙汇款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

195、整存整取定期储蓄存款的存期有()。

A. 　三个月

B. 　三年

C. 　半年

D. 　八年

点击查看答案

163、生源地信用助学贷款最长期限不超过()年。

A. 　6年

B. 　10年

C. 　14年

D. 　22年

点击查看答案

16、发卡过程中发现的废卡应由柜员立即破坏磁道和剪角处理,并在系统内做凭证作废处理后,日终交专人保管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

78、小企业联保小组所有成员信用等级应达到()级(含)以上。

A. 　BB

B. 　BBB

C. 　A

D. 　AA

点击查看答案

28、下列不属于安全员的工作职责是()

A. 　安全员由营业网点负责人指定的临柜人员担任,并协助网点负责人做好班前、班中和班后的安全保卫工作

B. 　安全员负责本网点各项安全保卫工作,熟悉本单位安全状况和各种报警、联络电话及联络方式

C. 　营业前,实行挂牌上岗,检查防护设施、技防系统、通讯工具、消防器材等设备是否正常,发现故障或异常情况要及时向领导或有关部门汇报,查明原因,排除故障,消除隐患,并及时做好相关记录

D. 　下班前,要认真检查营业厅的门窗是否关闭锁定,报警系统有否设防,并及时做好相关记录

点击查看答案

408、选择目标客户的策略包括()。

A. 　求异型

B. 　经济型

C. 　安全型

D. 　以上均对

点击查看答案

83、某银行柜员林某,其父亲患尿毒症住院,手术需要一大笔钱。为了救父亲,林某以每份10元的价格出售客户信息,获利10万元。请问:()

A. 　林某救父心切,不构成犯罪

B. 　林某构成非法提供信用卡信息罪

C. 　林某构成侵犯公民个人信息罪

D. 　民事赔偿,不构成犯罪

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15、审计风险水平越低,所需证据的数量就越多。()

A. 正确

B. 错误

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