12、银行汇票有效期为2个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b0b.html
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6、国家风险包括()。
A. 政治风险
B. 信用风险
C. 社会风险
D. 经济风险
E. 操作风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b27.html
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48、反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1e.html
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48、根据《第1201号—内部审计人员职业道德规范》要求,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为()。
A. 歪曲事实
B. 隐瞒审计发现的问题
C. 进行缺少证据支持的判断
D. 做误导性的或者含糊的陈述
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b10.html
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123、办理个人活期转账提供的附件资料有()。
A. 转单位结算账户:进账单、付款人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件(大于行社报备金额)
B. 转个人结算账户:付款人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件(大于行社报备金额)
C. 若经办人非付款人本人,金额大于20万元(含)时须提供代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
D. 金额大于行社报备金额时需要提供相关有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b08.html
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56、机构投资人认购大额存单起点金额不低于()万元。
A. 20万
B. 50万
C. 100万
D. 1000万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b29.html
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52、专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b04.html
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64、洗钱和恐怖融资风险管理应独立于全面风险管理体系,将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b2e.html
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328、银行机构应尊重消费者()和(),履行告知义务,不得在营销金融产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益,或者进行强制性交易。
A. 知情权
B. 知晓权
C. 自主选择权
D. 自主消费权
E. 拒绝权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b20.html
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57、营业网点应及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育(每月不少于1次,并做好学习记录)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b2a.html
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