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银行柜员知识理论
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54、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

A、正确

B、错误

答案:B

银行柜员知识理论
367、以下服务纪律规范中哪一项是错误的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b2a.html
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88、出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b12.html
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51、个人客户注销网上银行可以到福建农信任一网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b31.html
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259、五声服务指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b08.html
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14、当贵宾卡在上一个自然季度内未达到相应级别的评定标准时会自动降级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b0c.html
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54、福村贷产品可使用的担保方式有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b22.html
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202、开办保管箱业务的行社应定期或不定期对保管箱业务情况进行检查、辅导,每年至少开展一次专项检查,保管箱业务经办机构管理人员每月至少开展一次检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b28.html
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77、中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0c.html
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25、支票挂失手续费标准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b27.html
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68、福万通贷记卡的按发行对象不同分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b1a.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
判断题
)
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银行柜员知识理论

54、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

A、正确

B、错误

答案:B

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银行柜员知识理论
相关题目
367、以下服务纪律规范中哪一项是错误的?

A.  不得超越权限办理非本职工作的业务。

B.  不得以任何方式或借口,怠慢、顶撞、刁难客户,不
得推托、拒办业务,不得与客户争吵或讥讽、议论客户。

C.  当遇到不识字的老年客户时,可以代替客户签字。

D.  不得泄露个人客户信息,或违规调查、下载、保存、
变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离本网点

E.  不得擅离岗位、串岗、聊天、大声喧哗、看书报、打
瞌睡、玩手机或上互联网查看与工作无关的内容。

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88、出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户()?

A.  个人有效身份证明

B.  驾驶证

C.  武装警察身份证

D.  军人身份证

E.  中国护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b12.html
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51、个人客户注销网上银行可以到福建农信任一网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b31.html
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259、五声服务指()。

A.  来有迎声

B.  问有答声

C.  赞有谢声

D.  错有歉声

E.  去有送声

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b08.html
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14、当贵宾卡在上一个自然季度内未达到相应级别的评定标准时会自动降级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b0c.html
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54、福村贷产品可使用的担保方式有()

A.  信用

B.  保证

C.  抵押

D.  质押

E.  组合担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b22.html
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202、开办保管箱业务的行社应定期或不定期对保管箱业务情况进行检查、辅导,每年至少开展一次专项检查,保管箱业务经办机构管理人员每月至少开展一次检查

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b28.html
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77、中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应()

A.  加强客户身份识别管理

B.  加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

C.  加强跨境汇款业务的风险防控和管理

D.  加强预付卡代理销售机构的风险管理

E.  加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0c.html
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25、支票挂失手续费标准()。

A.  免费

B.  每笔0.6元;或按协议定价

C.  每笔1元;或按协议定价

D.  手续费按票面金额的1%,最低1元、最高50元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b27.html
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68、福万通贷记卡的按发行对象不同分为()。

A.  普通卡和金卡

B.  单位卡和个人卡

C.  联名卡和非联名卡

D.  主卡和附属卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b1a.html
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