50、李某(精神残疾)因活期存折密码遗忘,由其父亲来办理遗忘改密业务,提供活期存折、李某父亲的有效身份证件,残疾证(体现联系人)、特殊处理申请书,还需提供()
A. 客户情况调查书
B. 承诺书
C. 户口簿等证明亲属关系的材料
D. 李某的有效身份证件
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2、会计凭证分为()两大类。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 现金凭证
D. 转账凭证
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67、根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》,银行为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易为人民币()元或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
A. 5万,1千
B. 5万,1万
C. 5千,1万
D. 5千,1千
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180、富利宝智能定期存款转回支取的办理渠道不包括()。
A. 网点柜面
B. 手机银行
C. 网上银行
D. 电话银行
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10、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
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307、某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息等候区的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面的客户开始躁动,表示不满。原来是前面一位客户正在存款,该客户是附近超市店主,来存的钞票全是零钞,柜员正在埋头数着小票,柜员表示数钞太慢,此时大堂经理了解了情形,正确的做法有()。
A. 提醒该客户,现在是业务高峰期,建议能否现将零钱封存,利用中午时间帮其清点。届时安排优先窗口为其办理。
B. 给其他等候客户送水,并提示正在尽快处理零钞客户的业务。
C. 在客户坚持当下就办理的情况下,请示网点负责人,安排人员帮助清点。
D. 业务办完,递送名片,告知其下次再存零钞,可以进行提前告知预约。
E. 介绍客户经理给该客户,推荐其办理本行收银二维码。
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95、不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易
A. 贷款发放
B. 贷款归还
C. 理财股金分红
D. 消费
E. 调账类交易
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156、凭证影像扫描提交之后,柜员发现有缺失的附件,立即申请了减免单,就不会收到差错单了
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2、银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起()个月后或合同关系解除日起()个月后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
A. 6;6
B. 3;6
C. 6;3
D. 3;3
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23、根据《商业银行大额风险暴露管理办法》规定,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
A. 1.5%
B. 2.5%
C. 3.5%
D. 4.5%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b0e.html
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