35、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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243、下列关于重要空白凭证的使用错误的是()。
A. 顺序使用
B. 即时销号
C. 人离证收
D. 跳号使用
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18、营业场所电子防护系统应配备备用电源,备用电源应保证市电断电后视频监控系统正常工作时间应大于或等于2h(离行式自助设备除外)
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25、个人通存通兑补正业务适用于哪些业务场景()。
A. 客户原因
B. 柜员操作失误
C. 系统原因
D. 柜员操作失误或客户原因
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15、下列不属于风险要素的是()。
A. 风险因素
B. 风险事件
C. 风险损失
D. 风险结果
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16、金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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51、检查消除火灾隐患应重点开展下列哪些工作()?
A. 检查用火用电,防止违章操作
B. 检查通道出口,防止堵塞封闭
C. 检查设施器材,防止损坏挪用
D. 检查重点部位,防止失控漏管
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128、通过柜面前端系统的来账报单打印交易,网点柜员接收到一份金额为500元、付款账户为6230361088888888888的行内电子汇兑借方来账凭证,核实确认后,柜员可通过借方来账入账交易实现从客户账户免密扣划款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b23.html
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124、对于未经信贷人员调查、审贷人员审查的业务,各级有权审批人不得事先提出贷与不贷的结论交由审贷人员审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b37.html
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356、消费者享有理财产品的知情权,包括理财产品收费标准、()的知情权。
A. 风险等级
B. 过往表现
C. 预期收益测算
D. 投资范围
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