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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

A、正确

B、错误

答案：A

银行柜员知识理论

128、关于减免单的操作,以下正确的是()。

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107、以下哪项不属于五优服务内容()。

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297、大堂经理对需要分流和咨询的客户承担着一定的产品推介和交叉销售职能。

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3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。

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151、在柜面前端中有组包操作权限的是()?

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12、有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证,包括:金融债券、代理发行的各类债券、存款证实书、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证等。

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9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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69、当客户持台湾居民居住证办理银星速汇汇入汇款业务时,补充证件号码必输,补充证件号码填写台湾居民居住证背后对应的通行证号码。

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19、福万通贷记卡还款可支持的渠道只有福建省农村信用社各营业网点柜面。

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67、农村商业银行涉农贷款不良率容忍度是()

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判断题

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银行柜员知识理论

5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

A、正确

B、错误

答案：A

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128、关于减免单的操作,以下正确的是()。

A. 　02级柜员可以修改、删除本人在本网点申请的状态为【未关联】减免单

B. 　05级柜员对状态为【已关联】的减免进行修改和删除

C. 　02级柜员对状态为【未关联】的他人减免进行修改和删除

D. 　05级柜员可代本网点其他柜员修改、删除减免单

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107、以下哪项不属于五优服务内容()。

A. 　优先受理

B. 　优先审批

C. 　优先调查

D. 　优质服务

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297、大堂经理对需要分流和咨询的客户承担着一定的产品推介和交叉销售职能。

A. 正确

B. 错误

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3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。

A. 　中国人民银行

B. 　金融机构

C. 　银监会

D. 　公安机关

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151、在柜面前端中有组包操作权限的是()?

A. 　02级柜员

B. 　05级柜员

C. 　08级柜员

D. 　以上皆是

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12、有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证,包括:金融债券、代理发行的各类债券、存款证实书、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

69、当客户持台湾居民居住证办理银星速汇汇入汇款业务时,补充证件号码必输,补充证件号码填写台湾居民居住证背后对应的通行证号码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

19、福万通贷记卡还款可支持的渠道只有福建省农村信用社各营业网点柜面。

A. 正确

B. 错误

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67、农村商业银行涉农贷款不良率容忍度是()

A. 　≤当地银行业金融机构各项贷款不良率以上3个百分点

B. 　≤当地银行业金融机构各项贷款不良率以上5个百分点

C. 　<当地银行业金融机构各项贷款不良率以上3个百分点与5%的孰高值

D. 　≤当地银行业金融机构各项贷款不良率以上3个百分点与5%的孰高值

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