28、柜员在新柜面132011个人签约维护中,可对客户证书的操作包括()
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21、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 与客户终止业务关系
D. 向公安机关报案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b12.html
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154、自发补扫在以下哪个模块操作()?
A. 影像采集
B. 综合查询
C. 差错处理
D. 档案交接
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5、持卡人可申请系统内非本人户名下的借记卡卡号作为本人福万通贷记卡的自扣还款账号。
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40、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A. 金融行动特别工作组(FATE)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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116、2019年11月,经国务院同意,中国人民银行等五部委批复,决定在我省宁德市、龙岩市创建普惠金融改革试验区。
A. 国家级
B. 地区级
C. 省级
D. 市级
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11、理财产品宣传材料应当在醒目位置提示投资者,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
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15、业务库实行双人管库制度,管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库五同规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b00.html
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9、审计人员确定样本量时,审计总体的量越大,所需要的样本量越大;可容忍误差增大,样本量减少。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b2e.html
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67、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》,情节严重的违规行为包括()
A. 拒不整改或屡查屡犯的
B. 拒不承认错误,阻扰、抗拒业务检查和处理的
C. 发生违规行为后,隐瞒事实真相的
D. 外部监管规定、福建农信规章制度或省联社各级内部问责委员会认定的其他情节严重的违规行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b23.html
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