251、账户冻结方式有哪几种?()
A. 部分冻结
B. 只收不付冻结
C. 不收不付冻结
D. 止付冻结
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9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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258、营业网点人员应按要求规范办理柜面无纸化业务,并对所受理业务的真实性、合规性和完整性负责
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260、8月14日柜员A由02级调整为05级。8月15日,该网点柜员B在电子验印系统中变更账户信息,柜员A授权,系统提示该柜员没有授权权限,此时网点应如何操作:
A. 网点在运维系统中报送故障单
B. 柜员A登录电子验印系统,系统将自动更新柜员信息;柜员A再进行授权
C. 柜员B退出系统后,重新发起业务
D. 柜员B为自己授权
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114、甲客户2017年4月11日早上8时在柜面办理活期存款转账,到账方式为普通到账,请问该笔交易实际到账时间为
A. 8:15
B. 9:00
C. 10:00
D. 12:00
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50、李某(精神残疾)因活期存折密码遗忘,由其父亲来办理遗忘改密业务,提供活期存折、李某父亲的有效身份证件,残疾证(体现联系人)、特殊处理申请书,还需提供()
A. 客户情况调查书
B. 承诺书
C. 户口簿等证明亲属关系的材料
D. 李某的有效身份证件
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32、对公跨行转账汇款50万—100万元(含100万元),收费每笔()。
A. 20元
B. 15元
C. 20.5元
D. 15.5元
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40、根据《第2304号内部审计具体准则—利用外部专家服务》规定,外部专家可以由内部审计机构从组织外部聘请,也可以在组织内部指派。(
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172、客户办理富利宝智能定期存款签约时,可约定账户保留金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b24.html
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24、行社应保留包括被拒贷客户在内的所有征信查询的授权资料,以备检查。
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