90、一般大额支付业务是指由发起行发起,逐笔实时发往国家处理中心,国家处理中心清算资金后,实时转发接收行的支付业务,主要包括()。
A. 普通汇兑
B. 委托收款(划回)
C. 托收承付(划回)
D. 银行间同业拆借
E. 现金汇款
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342、受客流量、业务量及人力成本的限制,未配备专职大堂经理的网点,必须参照专职大堂经理要求配备合格()大堂经理。
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13、保号换卡领卡时设置的新密码必须与原密码一致。
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14、下列审计现场检查基本程序正确的是()。
A. 审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理
B. 审计立项→审计准备→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理
C. 审计准备→审计立项→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理
D. 审计立项→审计准备→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理
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62、手机银行短信验证方式的单笔转账限额最高可设置为()元
A. 5万
B. 10万
C. 30万
D. 100万
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24、根据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》规定,理财产品销售人员应当至少具备下列条件:
A. 具有完全民事行为能力
B. 熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
C. 参加工作1年以上
D. 具备良好的诚信记录及职业操守
E. 银保监会规定的其他条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b0c.html
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1、被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起()个工作日内,向做出审计决定的部门申请复议。
A. 7个工作日内
B. 15个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b04.html
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42、以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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256、柜员办理无纸化业务时,若隔日发现采集有遗漏的纸质材料,可通过附件补录交易补充完整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b18.html
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58、责任人同时有两个及以上违规行为应予追究的,应按各个违规行为分别认定,其中,经济处罚按各个违规行为的处罚标准累加执行。
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