13、通过分析往来账户资金变动情况,检查企业是否存在()等行为,判断企业是否存在抽逃转移资金;借壳逃废债等现象。
A. 违规分红
B. 大额捐赠
C. 贱卖资产
D. 虚构购销关系
E. 大额预付账款
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13、非本系统部门(包括公安部门、监管部门等)对业务库及守卫的安全情况进行检查时,原则上不得进入库房。
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382、引导手势正确的是()
A. 手心朝上
B. 五指并拢
C. 用手指指点客户
D. 手臂自然摆动
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137、实行转授权的,在种类和范围上均不得大于原授权,在金额上可按照规定的范围上下浮动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b01.html
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54、农村商业银行涉农与小微企业贷款增速考核指标中,涉农及小微企业贷款占比超过80%的,可替换为涉农与小微企业贷款余额持续增长。
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94、贷放分控是指银行业金融机构将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节,分别管理和控制,以达到降低信贷业务()的目的。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 管理风险
D. 流动风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b05.html
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119、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指()
A. 居住在中国的居民
B. 居住在国外的居民
C. 中国税法规定的居民企业或者居民个人
D. 中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b1c.html
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17、下列符合福建农信监控中心管理办法要求的有()。
A. 查阅、保存及拷贝录像资料时,值班人员必须对调阅操作、调取人员、调取时间、调取用途和调阅内容等事项进行详细记载。
B. 公安、司法等机关因公务需要查阅、保存及拷贝录像资料的,原则上查询人须出示本人工作证和县级以上公安、司法等机关开具的相关法律手续资料,
C. 严禁未经授权允许关停、拆卸和移动监控设备,严禁带电插拔监控设备连接线,不得修改、泄漏系统数据,严禁擅自安装、卸载、删除和修改计算机程序。
D. 除本系统上级主(监)管部门、本行社领导及本行社保卫部门、负有检查职能的部门、监控中心及国家法律法规规定的有权查阅机关因工作需要可查阅外,其他任何单位或个人无权直接查阅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b1e.html
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61、金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0d.html
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23、贷记卡撤销需要上传的拍摄要件是()
A. 《冲销/补正业务申请书》
B. 客户有效身份证件
C. 原业务凭证(含客户联)
D. 经办人正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b00.html
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