205、营业网点受理客户冠字号码查询申请,应审核查询业务有效期,即自取款之日起()个工作日内。
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15、理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均不得高于理财产品余额的35%。也不得超过各行社上一年度审计报告披露总资产的5%。
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77、未开办外汇业务的行社,通过合作代理银星速汇业务,办理笔数大于等于50笔,单笔金额大于等于500美元,可加绩效分0.3分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b36.html
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358、特殊群体消费者主要包括()等特殊客户。
A. 残障
B. 老年
C. 孕妇
D. 严重体弱
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122、二手房贷款,经办社填写借据经借款人签章或按指印认定后,根据个人借款划款扣款授权书的约定,将贷款划到双方约定的账户上,同时通知借款人贷款已经发放,售房人出具收款凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b35.html
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69、下列行为中,可不作为可疑交易进行报告的是()。
A. 短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但是金额不大
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61、金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0d.html
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21、理财公司应当对代理销售机构理财产品销售业务活动情况至少每年开展()次规范性评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b22.html
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32、银行安全保卫工作在长期实践中形成了许多行之有效的工作原则,概括起来,主要包括()的原则
A. 以人为本
B. 依法管理
C. 谁管理谁负责和综合治理
D. 以上全部正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b17.html
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67、已签约开立的医保账户年费、账户管理费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1b.html
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