50、银行承兑汇票到期日,如出票人结算账户被冻结,汇票保证金不会自动转入出票人结算账户。
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3、典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
A. 放置
B. 离析
C. 融合
D. 清洗
E. 回归
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51、《内部审计质量评估办法》第三条规定,内部审计质量评估的目标是帮助组织(),促进内部审计的规范化和制度化建设。
A. 改善内部审计环境
B. 提升内部审计水平
C. 防范内部审计风险
D. 增强内部审计的有效性
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221、个人存款证明书()。
A. 不能流通
B. 可以挂失
C. 可用于质押
D. 不能代替存单(折、卡)作为存款、续存的凭证
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15、业务库实行双人管库制度,管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库五同规定。
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194、一次性发现假人民币10张(枚)(含)以上、假外币5张(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。
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62、手机银行短信验证方式的单笔转账限额最高可设置为()元
A. 5万
B. 10万
C. 30万
D. 100万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b14.html
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22、金融机构审查个人贷款申请时,查询借款人及其配偶的个人信用报告,只需借款人的书面授权即可。
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331、当客户投诉时,作为大堂经理应积极主动把责任承担下来。
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22、下列属于流动性风险外部因素的是:()。
A. 负债集中度高、来源不稳定
B. 经营战略过于激进,导致资产负债期限结构严重不匹配
C. 流动性资产储备不足造成流动性风险
D. 同业机构授信政策的变化,导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b0d.html
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