258、根据有权执法机关要求办理协助冻结存款业务应核实()。
A. 工作证
B. 身份证
C. 协助冻结存款通知书
D. 冻结存款裁定书或决定书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
79、消费者不同意提供其个人信息,银行可以拒绝提供服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b3d.html
点击查看答案
64、企业客户账号已设置单笔交易限额10万,客户进行跨行实时汇款,单笔转账金额最高为()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b05.html
点击查看答案
195、假币由()统一销毁,任何部门不得自行处理。
A. 中国工商银行总行
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国建设银行总行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
344、女员工应怎样上岗。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b13.html
点击查看答案
28、各行社应建立征信档案调阅审批制度,工作人员调阅已存档企业、个人信用报告,须经()内部授权。
A. 网点负责人
B. 部门负责人
C. 分管领导
D. 联社主任、行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a860-c045-f1f0330f7b11.html
点击查看答案
57、在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b27.html
点击查看答案
3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 银监会
D. 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
29、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b0b.html
点击查看答案
372、营业网点需配备()种(含)以上常用便民服务设施,放置适当,摆放有序,方便使用,保持整洁,无安全隐患。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b2f.html
点击查看答案