6、安全保卫工作在本单位领导下开展,接受上级主管部门的管理、指导、检查和监督。同时应接受当地公安等部门的指导、检查和监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b3c.html
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58、依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b28.html
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25、非现场调查包括()。
A. 现场会谈
B. 搜寻调查
C. 实地考察
D. 委托调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b05.html
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49、大额存单一旦购买不能提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b23.html
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33、对公跨行柜台转账汇款100万元以上,收费标准()。
A. 按0.0012%,最高120元/笔
B. 按0.002%,最高200元/笔
C. 按0.003%,最高200元/笔
D. 按0.005%,最高200元/笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b2f.html
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37、银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等要素对客户洗钱风险进行分类。
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业(职业)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b12.html
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279、大堂经理应对新闻媒体采访,应避免()消极应对态度。
A. 推诿
B. 回避
C. 应答不当
D. 不予理睬
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b1c.html
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67、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b31.html
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29、账户信息维护交易使用什么凭证()
A. 《客户/账户信息修改申请书》
B. 《开立单位银行结算账户申请书》
C. 《变更单位银行结算账户申请书》
D. 要素已填写完整的业务凭证背面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b1c.html
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310、客户咨询业务时,大堂经理应该()。
A. 认真倾听
B. 与客户沟通交流、解答问题时尽量简洁、准确、清晰。
C. 当不能准确回答客户提出的问题时,要向客户表示歉意,并立即联系可以解决问题的同事或上级主管,请求支持和帮助;现
场不能解答的,要记录下来并向客户承诺再次答复时间。
D. 当网点无法办理客户所要办理的业务时,应直接拒绝客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b0e.html
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