12、有资格成为社团贷款代理社的为()。
A. 任一成员社
B. 牵头社
C. 借款人开立基本结算账户的社
D. 贷款金额最大的联社
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b27.html
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67、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》,情节严重的违规行为包括()
A. 拒不整改或屡查屡犯的
B. 拒不承认错误,阻扰、抗拒业务检查和处理的
C. 发生违规行为后,隐瞒事实真相的
D. 外部监管规定、福建农信规章制度或省联社各级内部问责委员会认定的其他情节严重的违规行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b23.html
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1、反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?
A. 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B. 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C. 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D. 其他认为有必要的反洗钱工作事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b1b.html
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83、办理个人贷款业务时,贷款风险评价应以分析借款人()为基础。
A. 还款意愿
B. 风险程度
C. 担保情况
D. 现金收入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b29.html
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61、信用证的修改应由()提出
A. 开证申请人
B. 受益人
C. 开证行
D. 通知行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b10.html
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23、理财产品销售机构应当对分支机构从事理财产品销售业务活动实行统一管理,不得通过()等方式开展理财产品销售业务。
A. 与他人合资管理分支机构
B. 与他人合作经营管理分支机构
C. 将分支机构承包给他人
D. 将分支机构委托给他人
E. 书面授权分支机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b0b.html
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10、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b07.html
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131、某联社网点收到某客户王某反映其跨行取款未成功,且在ATM机清机时发现长款,该社客户经理马上联系到该客户,并将长款以现金形式退给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b26.html
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35、个人跨行转账汇款(柜台),每笔0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费每笔()。
A. 10元
B. 5元
C. 5.5元
D. 3元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b00.html
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371、银行营销以()为中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b2e.html
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