106、通过借记卡卡号查询交易可以查询客户在任意行社开户的社保卡信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b25.html
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77、中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应()
A. 加强客户身份识别管理
B. 加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理
C. 加强跨境汇款业务的风险防控和管理
D. 加强预付卡代理销售机构的风险管理
E. 加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0c.html
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22、着火逃生时,如有浓烟,撤离时,应(),如果没有防毒面罩,可用湿毛巾等紧捂嘴巴,并屏住呼吸,此时不要大声呼叫。
A. 以最快的速度直立逃跑
B. 将身体贴着地面匍匐前进或微微蹲下身子前进
C. 蹲在地上不动
D. 待在室内等待救援
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b0d.html
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235、对账频率和对账时点按照小额账户的对账规定执行包括()
A. 单位定期(通知)存款账户
B. 单位保证金存款账户
C. 其他单位定期类存款
D. 单位贷款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b1f.html
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1、个别面积较小、确实不具备设置独立销售专区条件的营业场所,可设置()专柜,并按照专区双录相关规定进行管理。
A. 自助销售
B. 固定销售
C. 特别销售
D. 综合销售
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b0e.html
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116、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的,且无法证明合理性的,柜员可以做以下哪个交易进行控制。
A. 灰名单维护
B. 维护虚假匿账户
C. 暂停非柜面业务
D. 异议账户处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b19.html
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76、禁止银行业金融机构发放以下性质或用途的搭桥贷款()。
A. 向项目发起人或股东发放的项目资本金搭桥贷款
B. 以企业应收财政资金或补助为由,向借款人发放财政性质资金的搭桥贷款
C. 为企业发行债券、短期融资券、中期票据提供搭桥贷款
D. 为企业发行股票及股权转让提供搭桥贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b24.html
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35、银联非标类商户包括()
A. 超市、大型仓储式超级市场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票等商户。
B. 零售店、餐饮、批发市场店铺等普通商户。
C. 非营利性医疗机构、教育机构、慈善及社会福利机构等商户。
D. 政府服务类商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8538-c045-f1f0330f7b01.html
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52、根据《内部审计具体准则第2102号—审计通知书》规定,内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b07.html
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325、定期开展风险隐患排查,加强预防预警,做好各类突发事件的()。
A. 事先防范
B. 事中处理
C. 事后评估
D. 应急处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b00.html
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