79、银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实了解你的客户原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的()
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0e.html
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39、下列商户哪些行为是违反收单规定的。()
A. 涂改签单金额。
B. 信用卡套现。
C. 接受已列入止付名单的银行卡。
D. 不仔细核对卡号、签名及信用卡有效期。
E. 以现金方式退货。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8538-c045-f1f0330f7b05.html
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23、贷记卡撤销需要上传的拍摄要件是()
A. 《冲销/补正业务申请书》
B. 客户有效身份证件
C. 原业务凭证(含客户联)
D. 经办人正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b00.html
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17、执行款缴款业务,若上传业务凭证背面,仅须备注收款账号、收款户名、案号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b10.html
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101、张某是一农商银行高管,其主管人事和财务,对人事和财务重要事项变动有独自决定权,请问张某的行为是否合规?()
A. 合规
B. 不合规
C. 根据银行章程决定
D. 以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b0b.html
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211、整存零取定期储蓄存款的起存金额是()。
A. 5000元
B. 10000元
C. 1000元
D. 15000元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b17.html
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3、填制凭证的基本要求有()。
A. 要素齐全
B. 内容完整
C. 数字正确
D. 反映清楚
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b04.html
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9、会计档案可分为()。
A. 会计凭证类
B. 会计账簿类
C. 登记簿类
D. 财务报告类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b0a.html
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46、根据《福建省农村信用社稽核证管理办法》规定,稽核证由本人妥善保管,不得涂改、转让、转借,出现遗失、损毁等情况应及时报告,经本人申请后由省联社给予补发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b0e.html
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170、生源地信用助学贷款按照就近原则,由借款人在其入学所在地贷款人营业机构办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b22.html
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