14、客户在客户端手机银行无卡取款预约成功后,在ATM进行取款时需输入()预约码。
A. 5位数
B. 6位数
C. 7位数
D. 8位数
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15、下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
B. 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千,于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出,并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元
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23、借记卡密码忘记后,先进行卡密码挂失再进行密码重置。
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71、洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b06.html
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241、柜面无纸化交易客户签名时,支持下列哪些签名方式
A. 签名
B. 指纹
C. 签名和指纹
D. 印鉴
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21、福万通贷记卡可支持同号换卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b13.html
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372、营业网点需配备()种(含)以上常用便民服务设施,放置适当,摆放有序,方便使用,保持整洁,无安全隐患。
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289、我行借记卡在我行自助取款机(或我行存取款一体机)可以办理移动联通电信充值手机话费()
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226、前台柜员收到申请人提交的开户申请书和印鉴卡片,应认真审查的内容包括()。
A. 印鉴卡片填写的地址、电话、印鉴启用日期等内容是否真实、完整
B. 加盖的预留印鉴是否符合有关规定
C. 单位账户预留印鉴卡的背面是否加盖单位行政公章,该单位行政公章是否与开户申请书中的存款人(公章)签章处的印章一致
D. 个人账户预留印鉴卡的背面有无本人亲笔签名或盖章
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91、支票影像业务回执期限最长为()天,遇节假日和小额支付系统停运日顺延,人民银行可根据业务管理需要对其进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b00.html
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