231、关于个人实名制,以下说法错误的是()。
A. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件
B. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C. 金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D. 2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
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16、金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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180、富利宝智能定期存款转回支取的办理渠道不包括()。
A. 网点柜面
B. 手机银行
C. 网上银行
D. 电话银行
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176、特殊残缺、污损人民币的管理要求为()。
A. 农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行
B. 对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别
C. 对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别
D. 按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续
E. 收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》,并作为兑换依据存档
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88、根据涉刑案件管理办法规定,行社离职人员对离职前的案件负有责任的,行社应做出责任认定,并报告属地银保监派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的,原任职行社应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。
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34、客户办理账户所属客户变更,若存折/银行卡已挂失,则不能办理。
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52、住宅专项维修资金专户仅支持使用转账支票办理支取业务。
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26、以下可以作为小额合同(协议)号维护上传的凭证有()。
A. 委托收款协议书
B. 基本养老保险费及职业年金征缴协议
C. 大额医疗费用补充保险费缴费协议书
D. 住宅公积金委托收款协议书
E. 小额支付系统定期借记业务结算协议书
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363、微沙龙具有()等特点。
A. 用时短
B. 频次高
C. 形式灵活
D. 内容新颖
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b18.html
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58、责任人同时有两个及以上违规行为应予追究的,应按各个违规行为分别认定,其中,经济处罚按各个违规行为的处罚标准累加执行。
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