1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
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84、负责商户拓展和资质审核的岗位人员可以兼岗
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100、自主定价贷款的执行利率根据贷款利率调整方式定期调整,新利率生效日为每一个利率调整周期的首月()日。
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112、对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为,构成犯罪有哪些主要表现形式?
A. 利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过三个月未还。
B. 利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过六个月未还。
C. 挪用资金虽未超过规定的期限,但数额较大、进行营利活动。
D. 挪用资金进行非法活动。
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37、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内查询属于免费项目。
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48、公安机关安全评估以两年为一个周期,每偶数年作为开展评估工作的起始年。
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93、个人网上银行电子回单查询交易可以查询在手机银行转账的回单。
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145、以下柜员交易凭证摆放顺序正确的是()。
A. 一般附件、主件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、其他附件
B. 主件、一般附件、柜员尾箱实物清单(非日终扎帐)、其他附件
C. 主件、其他附件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、一般附件
D. 主件、一般附件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、其他附件
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114、以下哪些原因将导致账户入账失败()。
A. 账户已销户
B. Ⅱ/Ⅲ类账户日累计限额超限
C. Ⅱ/Ⅲ类账户年累计限额超限
D. 灰名单账户
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353、网点营业情况分析制度中主要内容不包括的是()。
A. 网点资源合理调配
B. 优质客户营销维护
C. 网点当日营销量
D. 柜员工作强度和效率
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