63、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构
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314、为应对网点突发情况,大堂经理必须熟悉()等应急电话号码。
A. 匪警电话110
B. 火警电话119
C. 保卫科科长手机号码
D. 当地公安分局或派出所电话号码
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192、收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理,假币出入库应同时在反假货币系统做出入库管理。
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33、商业银行需要准确评估债务人在未来一定时期内发生违约的可能性,即()。
A. 违约概率
B. 违约风险
C. 违约可能
D. 违约损失率
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191、按存款人的性质划分,存款可分为()。
A. 个人存款
B. 单位存款
C. 储蓄存款
D. 结算户存款
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41、消防管理中,严禁下列哪些行为。
A. 占用疏散通道
B. 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物
C. 在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖
D. 其他影响安全疏散的行为
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11、监控设备只能专物专用,严禁利用监控设备()。
A. 观看光碟录像
B. 随意上网玩游戏
C. 从事与监控无关的事情
D. 监视营业场所周围
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322、仪表是一种无声的语言,显示着一个人的()。
A. 个性
B. 身份
C. 素养
D. 心理状态
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141、下列属于银行应当履行的防范非法集资义务的是?
A. 禁止分支机构和员工参与非法集资。
B. 在经营场所项目位置设置防范非法自己警示标示。
C. 对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别。
D. 做好客户尽职调查。
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59、银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理:
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印结汇/购汇通知单,作为会计凭证留存备查
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