31、银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
A. 对个人客户身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,个人客户拒绝出示
B. 单位或个人组织他人同时或分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 客户提供了真实有效的身份证件
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20、行社办理金融机构授信,应遵循遵循统一管理、总量控制、审用分离、动态调整原则。
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57、如出现以下情况,用户手机银行转账限额将被锁定在日累计5万元()。
A. 通过手机银行进行登录密码重置
B. 通过手机银行进行设备重置
C. 连续输错登录密码超过5次
D. 连续输错账户取款密码超过5次
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250、下列选项中,可以跨法人行社办理的有()
A. 凭密支取卡/折挂失
B. 凭密支取卡/折解挂
C. 凭密支取卡/折销户
D. 凭密支取挂失换卡/配卡
E. 凭折支取账户解挂
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40、普通贷款利息收回,由内部账转出还贷款,拍摄要件:1.要素填写完整的特种转账凭证(双人签章)2.还款依据(来账挂账凭证等)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b11.html
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36、客户洗钱风险等级分类的原则包括()。
A. 全面性
B. 风险相当
C. 动态管理
D. 保密性
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45、对公签约维护交易,需要上传的拍摄要件是()
A. 要素填写完整的短信银行申请书/对公综合服务申请书(备注服务费免费有效期)
B. 单位有效证件
C. 经办人有效身份证件
D. 经办人正面影像
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24、自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b06.html
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14、下列审计现场检查基本程序正确的是()。
A. 审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理
B. 审计立项→审计准备→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理
C. 审计准备→审计立项→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理
D. 审计立项→审计准备→审计处理→审计实施→审计报告→审计跟踪→资料整理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b11.html
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10、严禁以财政性收入、行政事业单位国有资产、承诺函等形式,为企业(包括融资平台公司)的各种融资行为提供直接或变相担保。
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