25、非现场调查包括()。
A. 现场会谈
B. 搜寻调查
C. 实地考察
D. 委托调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b05.html
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244、小额账户省联社指导划分标准:指存款余额(或日均存款余额)在5万元以下的单位银行结算账户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b0c.html
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48、反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1e.html
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31、检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信二代审计系统查看事实确认书并在5天内进行反馈。如果超过5天未确认反馈的,系统将视同情况属实自动收回。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b44.html
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26、发现本期账务会计科目使用无误但金额少确认的,采用()进行更正;会计科目使用错误,或会计科目使用无误但金额多确认,或对原记录冲销并重新记录,采用()进行差错更正。
A. 划线更正法
B. 补充登记法
C. 红字更正法
D. 追溯重述法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b1b.html
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326、大堂经理在指导客户办理业务时进行简短的产品营销,不论是否营销成功,都应针对有价值的客户进行跟踪和培育。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b18.html
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121、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量个人高净值账户是指()
A. 2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元
B. 2017年6月30日账户加总余额超过相当于五十万美元
C. 2017年6月30日账户加总余额超过相当于二十五万美元
D. 2017年6月30日账户加总余额超过相当于五万美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b1e.html
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54、业务库分为一、二、三、四类,一类库的库存现金在5000万元(含)以上;二类库的库存现金在1000万元(含)~5000万元;三类库的库存现金在80万元(含)~1000万元;四类库的库存现金在80万元以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b27.html
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34、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b10.html
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169、现金库房检查的主要内容是()?
A. 各项安全措施(包括联防组织)是否落实,双人管库和双人守库是否坚持执行
B. 库房、保险柜和守库室的安全设备是否齐全,是否符合安全条件
C. 武器弹药的使用、管理是否符合制度规定
D. 库款摆列是否整洁,有无存放违反规定的物品
E. 是否做到当日核对账款,库存是否超过限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4650-c045-f1f0330f7b0a.html
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