48、旧存折因不含磁条,在办理销户业务时可填写《特殊处理申请书》说明情况,手工录入付款账号,可以受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b19.html
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53、银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
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75、银星速汇汇入汇款,汇款费用由()承担。
A. 收款人
B. 汇款人
C. 解付行
D. 银星公司
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52、为安全使用网上银行不要使用容易被猜中的号码或重复的数字,如生日、电话号码等,作为您的密码。
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1、反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项,及时向领导小组报告反洗钱工作。
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2、营业期间临柜人员要锁好(),实行封闭式营业。
A. 柜台通勤门
B. 营业厅前后门
C. 营业厅大门
D. 金库门
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98、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小金融机构包括()等
A. 农商银行
B. 村镇银行
C. 农村信用社
D. 贷款公司
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b21.html
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51、实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b20.html
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37、营业网点入侵和紧急报警系统的布防、撤防、报警等信息的存储时间应大于或等于()
A. 15天
B. 30天
C. 45天
D. 90天
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367、为更好服务三农,大堂经理在日常工作中的服务语言应以当地方言为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b41.html
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