39、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b15.html
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16、不属于金库保管范围的保管品有()。
A. 私人贵重物品
B. 金银、有价证券、票样
C. 真假币鉴别手册、假币
D. 代保管贵重物品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b07.html
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265、无纸交易添加附件时,可点击导入身份核查影像按钮导入当天已联网核查的身份证复印件及联网核查结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b21.html
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99、单位和个人在同一票据交换区域内需要支付各种款项时,均可以使用银行本票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b06.html
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59、银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理:
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印结汇/购汇通知单,作为会计凭证留存备查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b24.html
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35、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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74、福万通普惠金融卡支持随借随还,系统根据持卡人的透支金额按()计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b20.html
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155、对于批发性的个人住房贷款,在与农信社签订额度协议后,开发商在农信社开设(),并将预售楼款存入农信社,委托农信社对预售楼款进行监管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7460-c045-f1f0330f7b15.html
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118、附件凭证包括()。
A. 普通附件
B. 特殊附件
C. 一般附件
D. 机打附件
E. 其他附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b03.html
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51、支小再贷款的资金投向包括()。
A. 小微企业贷款(含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
B. 小微企业贷款(不含个体工商户贷款和小微企业主贷款)
C. 单户授信3000万元以下的民营企业贷款
D. 单户授信1000万元以下的民营企业贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b1f.html
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