70、法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。()
A. 全面
B. 独立
C. 匹配
D. 有效
E. 及时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b05.html
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62、法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0e.html
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87、用户可以在客户端手机银行发起批量转账业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b12.html
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306、客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险()。
A. 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B. 银行打电话通知客户中奖,并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C. 客户点击邮件中的链接登录福建农信网站,但发现网址并非www.fjnx.com.cn
D. 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件,需将全部资金存进指定账户保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b0a.html
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46、客户吕某持本人的活期存折(凭折支取)通过转账的方式进行非税缴款3万元,无须上传以下哪个拍摄要件()
A. 非税缴款书
B. 吕某正面影像
C. 活期存折账号页
D. 吕某有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b01.html
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129、使用福万通贷记卡(除普惠金融卡外)刷卡消费时,持卡人()缴纳手续费
A. 无需
B. 按交易金额的1%
C. 按交易金额的2%
D. 按每笔1元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b28.html
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1、被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起()个工作日内,向做出审计决定的部门申请复议。
A. 7个工作日内
B. 15个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b04.html
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14、扣划通知书上的金额出现涂改时,应如何处理()
A. 重开《扣划通知书》
B. 两名执法人员签章或加盖手印
C. 扣划单位加盖校验章或公章
D. 加盖柜员私章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b0d.html
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262、电子凭证流水查询最多支持查询()天的交易影像
A. 30
B. 60
C. 180
D. 360
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b1d.html
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98、项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()的投资和相应担保。
A. 与项目资金相同比例
B. 相当于项目资金一定比例
C. 不低于项目资本金比例
D. 以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b09.html
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