29、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 银行内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户50万元大额现金存取
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103、某农商银行对A企业的贷款出现逾期,且应收利息不再计入当期损益的贷款,至少归为()类。
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233、关于定期一本通业务特点,说法错误的是()。
A. 定期一本通可通存通兑
B. 定期一本通须设定密码
C. 定期一本通是指为客户签发的一种将个人定期存款集中于一本存折上,用于记载个人多个定期存款账户资金活动状况的存款权利凭证
D. 定期一本通业务每一个分账户的起存金额、存期、约转存期及提前支取等基本规定同整存整取储蓄
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42、对公印鉴更换,收费标准()。
A. 5元/笔
B. 10元/笔
C. 15元/笔
D. 20元/笔
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365、以下哪几项不符合行姿的要求()
A. 勾肩搭背
B. 背手行走
C. 嬉笑追逐
D. 手叉口袋
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112、国库集中支付业务的财政直接支付和财政授权支付最根本区别是签发支付指令的机构不同。
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38、《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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261、营业网点对批量作废的待销毁凭证,必须在作废之日起()内上缴行社总部。
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 半年
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16、甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易()。
A. 应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B. 应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C. 应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D. 由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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12、按照风险从小到大排序,下列排序正确的是()。
A. 储蓄存款、国库券、普通股、公司债券
B. 国库券、优先股、公司债券、商业票据
C. 国库券、储蓄存款、商业票据、普通股
D. 储蓄存款、优先股、商业票据、公司债券
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