240、下列做法正确的是()。
A. 重要空白凭证的使用,必须坚持用一笔销一笔的销号原则
B. 手工销号的重要空白凭证可以跳号使用
C. 作废的重要空白凭证必须加盖作废
D. 印章管理人员临时有事外出,经领导审批后可事先盖好业务印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b24.html
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90、凡属公司客户商业汇票承兑与贴现的档案的保存期限为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b1f.html
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21、中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b03.html
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48、在独立的放款执行部门内部,根据四眼原则,至少应设置审查和()两个岗位,负责贷款发放和支付审核工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b21.html
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10、下列叙述正确的是()。
A. 网银修改登录密码同时客户端手机银行登录密码不会同时修改
B. 客户端手机银行登录密码支持5位英文字母、大小写
C. 如果遗忘客户端登录密码可到柜台重置
D. 客户端手机银行登录密码多次输入错误后不会被锁定
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252、有权查询存款账户的执法机关有()。
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 税务机关
D. 海关
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60、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行(),并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
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8、审计报告是指审计组对审计事项实施必要的审计程序后,就审计实施情况和审计结果向派出的审计单位提交的书面报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b2d.html
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121、以下不属于业内案件的是()。
A. 柜员挪用尾箱现金
B. 员工醉酒驾驶,并构成交通肇事罪
C. 高管涉嫌受贿
D. 行社科技人员盗取客户信息出售第三方
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b1f.html
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138、下列哪些属于无效婚姻?
A. 小红和堂哥的婚姻
B. 25岁的小刘和52岁的老赵的婚姻
C. 小王和小李的婚姻,二人同为1999年出生,2019年结婚
D. 王铁柱和赵美丽的婚姻,王铁柱有妻子王小翠分居多年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b1d.html
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